DSI แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้เปิดบัญชีม้าฟอกเงินในเว็บไซต์พนันออนไลน์ มูลค่ากว่า 38 ล้านบาท

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ทำการสืบสวนสอบสวน
กรณี การพนันออนไลน์ เว็บไซต์ www.betded.com โดยมีลักษณะเป็นเว็บไซต์ จัดให้มีการเล่นการพนันในระบบสมาชิกพร้อมให้ทายผลการแข่งขันฟุตบอล และมีการเล่นคาสิโนออนไลน์ มูลค่าความเสียหาย 38,417,976 บาท

ในคดีดังกล่าวกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แจ้งข้อหาฐานร่วมกันจัดให้มี หรือ เข้าเล่น หรือ เข้าพนันเอาเงิน หรือ ทรัพย์สินอย่างอื่น โดยไม่มีใบอนุญาตหรือมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 (ทวิ) มาตรา 5 และมาตรา 12 (1) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนไปยังอัยการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

แต่เนื่องจาก ผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าว ได้มีการดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินจากผู้เสียหายในการเข้าเล่นการพนันออนไลน์ (บัญชีม้า) คณะพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมหลักฐานในส่วนของความผิดฐานฟอกเงินอีกส่วนหนึ่ง
และในวันที่ 26 กันยายน 2566 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อหากับกลุ่มผู้ต้องหา ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามมาตรา 3 มาตรา 5 (1) (2) และมาตรา 60 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ดำเนินการส่งผู้ต้องหา จำนวน 6 ราย ให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลแล้วในวันเดียวกัน

DSI ขอแจ้งเตือนประชาชนในการเปิดบัญชีเพื่อให้ผู้กระทำผิดใช้งาน (บัญชีม้า) จะถูกดำเนินคดีอาญา
มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ส่วนผู้เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าว เพื่อให้ซื้อขาย ให้เช่า ให้ยืม บัญชีเงินฝาก จำคุก 2 – 5 ปี ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 และยังเป็นการกระทำผิด ฐานร่วมกันฟอกเงินเป็นเหตุดำเนินคดีถูกจำคุกและยึดทรัพย์ได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วน 1202